前几日小编收到反诈前辈利剑先生的几张图片，这是某投资人被邀请参与线下工作室讲课拍下来的，工作室参与人群众多。

因为正在火热中，投资人虽然谨慎，但抵不过口若悬河的洗脑，更抵不过群里面每天的福利截图。这一帮乡里乡亲的，不参加吧，怕说不合群，参加吧，损失也没人包赔。

这个图片涉及到USDT投资，看过小编文章的知道，都不用甄别就知道是虚拟币资金盘，这违背国内法律的事情，也没有任何国内企业背书的东西，资金盘的结局最终都是割韭菜跑路。

你最后去报案，笔录写是境外项目，帽子蜀黍都没办法。

这个盘子刚给我看的时候还有点波折，截图的logo虽然是写的“大运达”，可是APP的链接以及内部程序，写的是来自英国“EBC”投资。

经过小编一番摸索，才得以拨开迷雾，知晓真实面目。

小编就倒过来展示这个盘子的虚假来源以及碰瓷国际企业的情况，提示国内团队长开的工作室好自为之，更希望沉迷在里面的投资人早日做出正确选择。

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新加坡大运达投资管理有限公司

这是项目的外包装，告知大家是很雄厚的资本公司，来自新加坡国家，很多宣传也是从这个地方切入，具体真假也没有人搞的懂，毕竟没几个投资人会查询，无从下手。

在整个内部宣传、抖音上显示的就有不同的公司名，搜索词就有三个，新加坡大运达投资管理有限公司、大运达（新加坡）国际投资有限公司、Singapore Dayunda International Investment Pte. Ltd.

在新加坡这个透明且监管完善的企业环境中，尽职调查不仅是建议，更是常规做法。

通过新加坡国家商业登记处（ACRA）、会计和公司监管局（bizfile）、税务局（iras）、商标局（ipos）、企业征信机构、甚至格兰德查全球网站都查询了一遍。

结果是新加坡国家根本没有这个企业注册的踪迹，真不知道这个法人梁耀辉在新加坡哪里注册的？

更吃惊的是，百度百科上那么多人突然去编辑他的丰功伟绩，通过检测辨识是高达95%伪造的图像。

这开始的一套前戏，做得很足。

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宣发的力量

任何盘子为了达到预热，都会想到找媒体公司去发布项目软文，这个项目方也很积极跟进，中华网上经常看到自媒体账号发布的各类盘子，把这个当成官方认可项目去忽悠投资人。

而这个项目方还把眼光放到了很少人质疑的“百度百科”，有人去编辑这个“大运达”项目以及法人“梁耀辉”。

小编目前无法确认是盘圈水军还是热爱编辑的热心人，起码有一点，这些盘子的基础源头信息从何而来？

在“大运达”投资的百度百科编辑中，有一位昵称“方向院长”的人比较特殊，他除了亲自参与项目编辑外，整个动态就是把自己的个人信息做了详细的介绍。在抖音上还有视频头像，有兴趣的可以自行搜索观摩。

从百度百科公开信息介绍中，方向，原名方炎坤 ，广东普宁人80后，神龙本草大健康产业董事长，香港神龙本草药业国际控股有限公司董事局主席。

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EBC FINANCIAL GROUP

正宗EBC Financial Group，成立于英国伦敦，是一家集金融券商、资产管理、移民投资等服务为一体的综合性金融集团。

EBC业务遍布全球，在东京、悉尼、新加坡、香港等国际金融中心设有分公司和办事处，管理层拥有逾30年的环球金融市场营运经验。

官网：https://www.ebc.com/zh-cn

介绍：EBC集团：您可信赖的合作伙伴

联系：[email protected]

微信公众号：EBC集团

反欺诈验证：

https://www.ebc.com/zh-cn/official-verification

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碰瓷的臆造“EBC”页面

小编根据提供的网址打开，翻到一半就不想看了，因为整个版面就是个通用模板，就改了项目logo和名字，其他的任何都没有修改，项目方已经偷懒到不装了。

这个页面曾经相识，小编在7月21日发布的柬埔寨园区“嘉悦国际”资金盘，里面是相同模型，这次变成碰瓷英国的“EBC”集团。

而且溯源发现注册了N个碰瓷“EBC”雷同域名，封一个换一个，看来这是准备大展宏图的节奏。

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臆造的“EBC”APP

APP的内容解析没什么惊喜，还是资金盘的老套路，虚拟币充值…充值…充值，和文章第一张图一样，有线下工作室团队长疯狂拉新，维护自己的佣金利益。

投资人是否想到，从背书的新加坡公司缥缈虚无，到法人是虚假AI，最后项目盘名字还是碰瓷的，充值都是境外虚拟币钱包，没有一条是合规。

关键是，还没有一条能保证和监控投资人的资金安全。

“有因必有果，有果必有因”，崩盘后，投资人去报案，涉及到境外资金流水，帽子蜀黍也是没办法。（